Состояние законности в кредитно-банковской отрасли российской экономики
- Авторы: Бажанов СВ1
-
Учреждения:
- НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ
- Выпуск: Том 4, № 3 (2017)
- Страницы: 224-229
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rcsi.science/2410-7522/article/view/18324
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS18324
- ID: 18324
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Настоящая статья посвящена состоянию законности в кредитно-банковской отрасли российской экономики.Несмотря на внимание, уделяемое её оздоровлению, положение в ней остаётся неблагоприятным, количество совершаемыхпреступлений значительным. По данным Генеральной прокуратуры РФ, начиная с 2015 г. в правоохранительные органы еже-годно поступает свыше 70 тыс. сообщений о преступных посягательствах, связанных с банковской деятельностью. По ито-гам их рассмотрения только в истекшем 2016 г. возбуждено 36,7 тыс. уголовных дел.Широкое распространение получают факты хищения банковскими служащими денежных средств банков и их клиентов.Преступления указанной категории в 2015 - 2016 гг. выявлялись в большинстве регионов страны. Для их совершения зача-стую создавались организованные преступные группы, в противоправные схемы которых вовлекались «фирмы-однодневки».С целью облегчения реализации криминальных замыслов неправомерно разглашалась информация, составляющая банковскуютайну, фальсифицировались финансовые документы учета и отчетности. Неправомерные действия банковских служащихнередко приводили к отзыву у кредитной организации лицензии и её последующему банкротству.Негативное влияние на состояние законности в рассматриваемой сфере оказывают противоправная банковская деятель-ность и незаконный вывод денежных средств за рубеж. Эффективность раскрытия связанных с этим преступлений оста-ётся невысокой. По сведениям прокуроров субъектов Российской Федерации, в 2016 г. по итогам предварительного следствияи дознания в суд направлено лишь 30,2 тыс. находившихся в производстве уголовных дел анализируемой категории (12,6%).
Ключевые слова
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаСписок литературы
- Бажанов С.В., Александрова Л.И., Бут Н.Д. и др. Незаконный вывод банковских активов за рубеж: правовые и социально-экономические предпосылки: монография / Под ред. С.В. Бажанова. М.: МИГУП, 2016.
- Бажанов С.В., Бут Н.Д. Причины незаконного вывода банковских активов за рубеж: мнение специалистов // Право и экономика. 2017. № 1.
- Бажанов С.В., Бут Н.Д. Состояние законности в кредитно-финансовой сфере в условиях экономического кризиса // Банковское право. 2016. № 2.
- Бажанов С.В., Воронцов А.А. Правовые средства возврата из-за рубежа активов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений и правонарушений // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2016. № 2.
- Бажанов С.В. Незаконный вывод банковских активов за рубеж: постановка проблемы // Безопасность бизнеса. 2017. № 1.
- Бажанов С.В. Основные направления научного обеспечения борьбы с транснациональной организованной преступностью // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 6.
- Бажанов С.В. Потенциал прокурорского надзора в досудебных стадиях уголовного процесса // Российский журнал правовых исследований. 2016. № 4.
- Винокуров А.Ю. Философские подходы к науке о прокурорской деятельности // Российский журнал правовых исследований. 2017. № 1 (10). С. 139-142.
- Заключение Счётной палаты РФ от 30.08.2013 № ЗСП-19/15-10 «На Отчёт об исполнении федерального бюджета за 2012 г.» // СПС «КонсультантПлюс».
- Лебедева А.А. Актуальные вопросы имплементации международных стандартов в сфере противодействия невозвращению на территорию Российской Федерации средств в иностранной валюте // Международное уголовное право и международная юстиция. 2012. № 4.
- Обзор состояния законности при осуществлении правоохранительными органами противодействия преступлениям, совершаемым в сфере банковской деятельности (Генеральная прокуратура РФ, 2017 г.).
- Обобщенные данные отчета Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» за 2015 г. // РГ. 2016. № 93 (6961).
- Полный отчет Исследования по противодействию корпоративному мошенничеству // Сайт VEGAS LEX; см.: URL: http://www.vegaslex.ru/text/71450 (дата обращения: 10.02.2017).