Digital currency as a subject of crime: current reality

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

contradictory approaches of courts in criminal cases involving transactions with cryptocurrency, acutely raise the question of the need for a comprehensive scientific understanding of this problem. In this article the author, relying on a detailed analysis of the provisions of current legislation and the study of the array of court decisions on various categories of criminal cases and doctrine outlined the current problems of recognition of cryptocurrency as a subject of crime. As a result of the study, the author made conclusions on this topic in two aspects, namely cryptocurrency as: the subject of crimes against property; the subject of bribery; the subject of legalization (money laundering).

About the authors

N. B Adzhiev

V.M. Lebedev Russian State University of Justice; Zabeyda & Partners Law Firm

References

  1. Ст. 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
  2. Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 24.06.2021 № 77-1411/2021 // СПС «КонсультантПлюс».
  3. Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 02.06.2022 по делу № 77-1578/2022 // СПС «КонсультантПлюс».
  4. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 08.06.2023 по делу № 6-УДП23-6-А1 // СПС «КонсультантПлюс».
  5. Кассационное определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21.12.2023 № 77-5316/2023 // СПС «КонсультантПлюс».
  6. Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 13.02.2024 по делу № 88-1886/2024 // СПС «КонсультантПлюс».
  7. Апелляционное постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, от 15.05.2018 по делу № А40-124668/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
  8. Апелляционное определение Московского городского суда от 28.09.2023 по делу № 33-39520/2023// СПС «КонсультантПлюс».
  9. Решение Ряжского районного суда Рязанской области от 26.04.2017 по делу № 2-160/2017 // СПС «КонсультантПлюс.
  10. Приговор Октябрьского районного суда города Липецка от 29.11.2019 по делу № 1-397/2019 // СПС «КонсультантПлюс».
  11. Приговор Октябрьского районного суда города Омска от 01.03.2023 № 1-10/2023 // СПС «КонсультантПлюс».
  12. Решение Никулинского районного суда города Москвы от 19.06.2023 по делу № 2-3411/2023 // СПС «КонсультантПлюс».
  13. Приговор Советского районного суда города Самары от 15.01.2024 по делу N 1-20/2024 // СПС «КонсультантПлюс».
  14. Приговор Балашихинского городского суда Московской области от 08.10.2024 по делу №с 1-350/2024 // СПС «КонсультантПлюс».
  15. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.В. Бриллиантов. Москва : Проспект, 2021. С. 750.
  16. Долгиева М.М. Теоретические основания уголовной политики в сфере оборота криптовалюты: дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2023. С. 244.
  17. Долгиева М.М. Квалификация деяний, совершаемых в сфере оборота криптовалюты // Вестник Восточносибирского института МВД России. 2019. № 1 (88). С. 9 – 20.
  18. Коренная А.А., Тыдыкова Н.В. Криптовалюта как предмет и средство совершения преступлений // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 3. С. 408 – 415.
  19. Климова Ю.Н., Лазарева К. А. Криптовалюта как предмет преступного посягательства в преступлениях против собственности // Вестник Владимирского юридического института. 2021. №1(58). С. 66–73.
  20. Кушниренко С.А. Предмет взятки // Взяточничество и смежные составы. Программа правовых инициатив для стран Центральной Европы и Евразии. Москва. 4-6 июня 2003 г. Подборка материалов. С. 105.
  21. Мочалкина И.С. Цифровые права и цифровая валюта как предмет преступлений в сфере экономики: дис. … канд. юрид. наук. М., 2022. С. 83.
  22. Немова М.И. Альтернативные средства расчёта как предмет и средство совершения преступлений в сфере экономики: дис. … канд. юрид. наук. М., 2021. С. 117.
  23. Простосредов М.А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 10.
  24. Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как предмет хищения: проблемы квалификации // Мировои? судья. 2018. № 6. С. 24.
  25. Усачева Е.А., Филимонов А.Д. Искусство правоведения. The art of law. 2023. № 1 (5). С. 80 – 91.
  26. Филатова М.А. Проблемы квалификации легализации (отмывания) цифровой валюты // Уголовное право. 2024. № 5. С. 40 – 51.
  27. Филатова М.А. Проблемы установления размера и ущерба при квалификации посягательства на цифровую валюту // Уголовное право. 2022. № 1. С. 65 – 72.
  28. Хилюта В.В. Криптовалюта как предмет хищения (или к вопросу о переформатировании предмета преступлений против собственности) // Библиотека уголовного права и криминологии. 2018. № 2 (26). С. 58 – 68.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
Download

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).