О возможности осуществления контроля за оборотом цифровых финансовых активов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Авторы ставили целью своего исследования сформировать у читателя мнение о необходимости использования современных технологий регулирования и надзора за оборотом цифровых финансовых активов. Для достижения этого были решены следующие задачи: 1. В статье произведен обзор мероприятий, организуемых Росфинмониторингом, которые определяют контроль за оборотом цифровых финансовых активов. 2.Проанализированы основные элементы цифровых финансовых активов, свойства их оборота и меры по противодействию отмыванию доходов получаемых преступным путем. 2. Приведен анализ классификаций блокчейн-платформ. Исследование представлено в форме аналитического обзора. Проведенные исследования позволили сделать выводы: 1. верен тезис о безусловном исполнении требования раскрытия информации о покупателе криптовалюты вне зависимости от применяемых технологий; 2. появление новых рисков в сфере отмывания денег, полученных преступным путем становится интенсивнее при росте количества внедряемых технологий в сфере оборота цифровых активов, несмотря на формальные признаки их соответствия установленным на некотором начальном этапе нормативных правил; 3. активность кибер мошенников, возрастающая на фоне возникновения новых технологий, требует использования и развития новых современных технологий регулирования и надзора.

Об авторах

Владимир Игоревич Соловьев

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Email: vsoloviev@fa.ru
доктор экономических наук, профессор, директор Инжинирингового центра Департамента анализа данных и машинного обучения Москва, Российская Федерация

Владислав Карлович Конторович

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Email: vkkontorovich@fa.ru
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, научный руководитель Департамента анализа данных и машинного обучения Москва, Российская Федерация

Вадим Геннадьевич Феклин

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Email: vfeklin@fa.ru
кандидат физико-математических наук, доцент, первый заместитель руководителя Департамента анализа данных и машинного обучения Москва, Российская Федерация

Список литературы

  1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. // Парламентская газета. 02.03.2018 г.
  2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
  3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 г. № 1919-р (ред. от 08.08.2018 г.) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы».
  4. Домрачев А. А., Исаков В. Б., Сарьян В. К. Массовая информационно-управленческая сеть как пример построения доверенной среды // Труды НИИР. 2012. № 4. с. 36-42.
  5. Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы: Правовой анализ: монография. Москва: Принт, 2020. 304 с.
  6. Lewis A. Gentle Introduction to Blockchain Technology. URL: https://www.the-blockchain.com/docs/A-gentle-introduction-to-blockchain-technology-web.pdf (дата обращения: 10.09.2022).
  7. Сафонова Т.Ю. Криптовалюта и порядок ее налогообложения // Финансы. 2022. № 4. С. 29-35.
  8. Янковский Р.М. Криптовалюты в российском праве: суррогаты, «иное имущество» и цифровые деньги // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 4. С. 43-77.


Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах