The Role of Artificial Intelligence (AI) in Turkey’s Fight Against Money Laundering and Terrorist Financing (ML/FT)

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The purpose of the study. The article is devoted to the role of artificial intelligence (AI) in the context of countering money laundering and terrorist financing (AML/CFT). The authors considered Turkey as an example. Based on the FATF 2023 report, the advantages and disadvantages of the national «anti-money laundering» system were analyzed. The authors conducted an analysis of the measures that were taken by Turkey before its removal from the FATF grey list in July 2024. Taking into account the statements of Turkish politicians, it is stated that Ankara will continue to seek to invest in the development of AI, including in the context of countering ML/FT. Results. As a result of the conducted research, the authors concluded that Turkey demonstrates an integrated approach to combating terrorism, combining compliance with international obligations with active internal financial control measures. Such a multi-level mechanism makes it possible to effectively counter various terrorist groups, regardless of their ideological orientation. Turkey will show an increasing interest in new technologies, primarily in order to become a technologically independent country in the international arena. In addition, in July 2024, Turkey was removed from the FATF grey list, which means that the country is no longer under increased monitoring by the FATF and is ready to demonstrate the effectiveness of the national “anti-money laundering” system. Turkey will have to present the results of its work in an annual report at the upcoming FATF session in July 2025.

About the authors

Ruslan N. Shangaraev

Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

Author for correspondence.
Email: r.shangaraev@dipacademy.ru
ORCID iD: 0000-0001-6557-4388
SPIN-code: 2180-0229

Dr. Sci. (Polit.), Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor; Professor at the Department of Strategic Communications and Public Administration

Russian Federation, Moscow

Sergey V. Goncharov

Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

Email: goncharov.serg2018@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0003-9790-5294
SPIN-code: 7138-5434

Assistant to the Editor-in-Chief of the IR Scientists’ Herald Scientific and Analytical Journal; Member of the Council of Young Scientists

Russian Federation, Moscow

References

  1. Karpovich O.G. Strategic communications in international relations (informational and psychological aspect). Monograph. O.G. Karpovich, R.N. Shangaraev (eds.). 2nd ed., ed. and add. Moscow: Sam Polygraphist, 2023. 132 p. ISBN: 978-5-00227-035-4. EDN: AWDBIE.
  2. Karpovich O.G., Shangaraev R.N. Cognitive wars in the context of strategic communication. Moscow: Diplomatic Academy of the Russian Ministry of Foreign Affairs. 2024. 268 p.
  3. Karpovich O.G., Shangaraev R.N. Political analysis of strategic communications. Moscow: Diplomatic Academy of the Russian Ministry of Foreign Affairs, 2023. 254 p. EDN: PXLEZE.
  4. Kozyulin V.B. The impact of digital technologies on modern society and international relations. Bulletin of International Scientists. 2023. No. 1 (23). Pp. 120–136. (In Rus.). EDN: NOFTIW.
  5. Kozyulin V.B. Multilateral cooperation in the field of regulation of the use of artificial intelligence technologies. In: Scientific note. Serie: Safety index – scientific notes of the PIR Center. Issue 6 (20). Moscow, 2021. 30 p. EDN: AJNGQL.
  6. New technologies in world politics. M.M. Lebedeva, E.S. Zinovieva (eds.). Moscow: Aspect Press, 2025 259 p. ISBN: 978-5-7567-1368-8. EDN: OISHVC.
  7. Pichkov O.B. International technology transfer as a policy tool in the 21st century. Monograph. O.B. Pichkov, A.A. Ulanov (eds.). Moscow: MGIMO University, 2018. 158 p. EDN: XSQNZR.
  8. Pichkov O., Ulanov A. Prospects and opportunities of the digital economy at the present stage of development. Insurance Business. 2017. No. 10 (295). Pp. 12–16. (In Rus.). EDN: ZPFBJT.
  9. Ulanov A.A. New facets of diplomacy in the digital age. International Life. No. 1. 2025. Pp. 142–143. (In Rus.). ISSN: 0130-9625. EDN: AQUKDQ.
  10. Shangaraev R.N. Cognitive warfare as a modern form of interstate confrontation. Bulletin of International Scientists. 2023. No. 3 (25). Pp. 103–110. (In Rus.). EDN: LPFEDN.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
Download

Copyright (c) 2025 Yur-VAK

License URL: https://www.urvak.ru/contacts/

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».