Development of a System of Financial Monitoring Tools as a Category of Financial Control in Russia's Economic Security

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The purpose of this article is to study the features of certain aspects of the development of the financial monitoring toolkit system as a category of financial control in the context of ensuring Russia's economic security in modern conditions. The theoretical significance of this article is the analysis and systematization of scientific research related to the study of certain aspects of the evolution and improvement of financial monitoring tools as a category of financial control in the context of ensuring economic security. The practical significance of the presented research is that it has established the place of the financial monitoring toolkit system in the financial control system and its importance for ensuring the economic security of the state and business entities. The conclusions obtained during the study are as follows: scientific research is systematized related to the consideration of certain aspects of the evolution and improvement of the financial monitoring tool system as a category of financial control in the context of ensuring the economic security of Russia, features of its development in modern conditions of growing global and national threats to the economic security of the Russian Federation are disclosed, related to the criminalization of financial flows and transactions, while the role of financial monitoring as a key category of financial control is steadily increasing. The effectiveness of the system for combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism (hereinafter—AML/CFT) directly depends on the adequacy and development of its tools. Special attention is paid in the article to the impact of modern technologies such as big data, artificial intelligence (AI) and machine learning on the development of analytical capabilities of financial monitoring, as well as problems of data integration and interdepartmental interaction.

About the authors

Vladimir F. Gaponenko

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Author for correspondence.
Email: profgaponenko@gmail.com
Russian Federation, Moscow

Svetlana Yu. Tokareva

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Email: Clere28@yandex.ru
Russian Federation, Moscow

References

  1. Avdiysky V.I. Economic security of modern Russia: a risk-oriented approach to its provision/V.I. Avdiysky, V.M. Bezdenezhnykh//Economics. Taxes. Right. 2016. V. 9, No. 3. pp. 6–13. EDN: WELVIX. doi: 10.26794/1999-849X-2016-9-3-6-13. Corpus ID: 151991215.
  2. Belova S.N. Theoretical aspects of monitoring the quality of financial management in certain segments of the public sector/S.N. Belova, O.N. Vladimirova//Economics, Entrepreneurship and Law. 2022. V. 12, No. 2. pp. 747–760. EDN: MCGKSJ.
  3. Vorona-Slivinskaya L.G. Risk-oriented approach to ensuring the economic security of the enterprise/L.G. Vorona-Slivinskaya, S.N. Kuzmina//Economics and Entrepreneurship. 2017. № 7(84). pp. 1035–1039. EDN: ZBOECD.
  4. Gaponenko V.F. Financial security of the state in the economic security system/V.F. Gaponenko//Legal and economic aspects of ensuring national security: collection of articles of the International Scientific and Practical Conference (Moscow, July 24, 2020). —M., 2020. pp. 54–61. EDN: LJMIZA. ISBN 978_5_907282_13_1.tif.
  5. Gaponenko V.F. Economic security of Russia in the conditions of integration national associations/V.F. Gaponenko//The concept of economic security at the present stage: a collection of articles of the International Scientific and Practical Conference (Moscow, January 31, 2021). —M., 2021. pp. 34–38. EDN: SJBUMW.
  6. Gaponenko V.F. Some issues of threats and risks to ensure the economic security of financial and credit relations of organizations, taking into account the requirements of AML/CFT/V.F. Gaponenko//Collection of articles of the International Scientific and Practical Conference (Moscow, March 31, 2023). —M.: IP Chernyaeva Yu.I., 2023. pp. 50–57. EDN: RKYCUW.
  7. Denenberg Yu.M. Aspects of the effectiveness of monitoring the economic security factors of the region/Yu.M. Denenberg//Innovative development of the economy. 2018. № 4(46). P. 311–321. EDN: VJMOTY.
  8. Leshchenko Yu.G. Financial monitoring as a mechanism for ensuring the economic security of the Russian Federation/Yu.G. Leshchenko//Economic security. 2019. V. 2, No. 4. pp. 371–384. EDN: IWLANT.
  9. Minakov A.V. Financial monitoring in the system of ensuring economic security of the state/A.V. Minakov, S.B. Lapina//Bulletin of Economic Security. 2021. No. 3. pp. 276–281. EDN: QQBRNE.
  10. On the Economic Security Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030: Decree of the President of the Russian Federation of 13.05.2017 No. 208//Collection of legislation of the Russian Federation. 2017. № 20. Art. 2902.
  11. Rumyantseva A.Yu. Financial control: evolution of the concept and modern challenges/A.Yu. Rumyantseva, A.L. Nogin//Economics and management. 2024. №2. pp. 217–227. EDN: WRSCBC.
  12. Tatar IE Risk-oriented system of economic security of the enterprise/I.E. Tatar//Economy, entrepreneurship and law. 2020. V. 10, No. 3. pp. 575–586. EDN: SRPDPY.
  13. Frolova E.E. Types of state control within the framework of financial activities of the state/E.E. Frolova//Izvestia IGEA. 2010. № 5 (73). pp. 136–143. EDN: MVBIPR.
  14. Raišienė A.G. Sustainable development of interorganizational relationships and social innovations // Journal of Security and Sustainability Issues. 2012. № 2. P. 65–76. http://dx.doi.org/10.9770/jssi/2012.2.1(6).

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
Download


License URL: https://www.urvak.ru/contacts/

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».