Международные криминальные альянсы: феномен взаимодействия преступных группировок Европейского союза и Латинской Америки

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Предметом исследования является феномен формирования и развития международных криминальных альянсов между преступными группировками Европейского союза и Латинской Америки. Автор подробно рассматривает такие аспекты темы как эволюция транснациональной организованной преступности, механизмы взаимодействия криминальных структур двух регионов, а также влияние этого сотрудничества на глобальную безопасность. Особое внимание уделяется анализу конвергенции криминальных потоков, включая наркотрафик, отмывание денег и торговлю оружием. В статье исследуется процесс трансформации локальных преступных организаций в глобальные криминальные сети, а также формирование теневых анклавов в Латинской Америке. Объектом исследования выступают конкретные случаи сотрудничества между европейскими и латиноамериканскими преступными группировками, их методы и стратегии, а также социально-экономические и политические факторы, способствующие развитию этого феномена. Статья основана на междисциплинарном подходе, сочетающем методы криминологии, политологии, социологии и экономики. Применяются системный анализ, сравнительный метод, статистический анализ, метод кейс-стади. Используются данные из официальных отчетов, научных публикаций и баз данных. Научная новизна исследования заключается в исследовании феномена международных криминальных альянсов на примере взаимодействия преступных группировок ЕС и Латинской Америки. Автор предлагает подход к пониманию транснационализации организованной преступности, рассматривая ее как сложную адаптивную систему. Основными выводами исследования являются: выявление тенденции к формированию устойчивых трансконтинентальных криминальных сетей между ОПГ Латинской Америки и ЕС; определение ключевых факторов, способствующих этому процессу, включая технологический прогресс, глобализацию и адаптивность преступных групп; анализ влияния данного феномена на региональную и глобальную безопасность, в частности, усиление наркоторговли, рост коррупции и подрыв государственных институтов. Выделяется концепция "теневых анклавов" как ключевых узлов в структуре международных криминальных альянсов. Новизна исследования также заключается в анализе новых форм криминального сотрудничества, включая симбиоз терроризма и наркоторговли.

Об авторах

Вячеслав Андреевич Тимощеня

Российский университет дружбы народов

Email: v.timoshchenya@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0961-2244
соискатель; кафедра Теории и истории международных отношений;

Список литературы

  1. Erazo J. L. Grupos delictivos organizados y corrupción en la era del microtráfico // Aula Virtual. – 2024. – Т. 5. – №. 12. – P. 446-465.
  2. Bouchard M. Collaboration and boundaries in organized crime: A network perspective // Crime and Justice. – 2020. – Т. 49. – №. 1. – P. 425-469.
  3. Phillips B. J., Schiele A. Dogs and cats living together? Explaining the Crime-Terror Nexus //Terrorism and Political Violence. – 2023. – P. 1-17.
  4. Gold exports 'more attractive than cocaine' to Colombia's criminal gangs, research finds, 17-02-21 // Global Trade Review URL: https://www.gtreview.com/news/americas/gold-exports-more-attractive-than-cocaine-to-colombias-criminal-gangs-research-finds/ (accessed: 10.05.2024).
  5. Hernández-Cetina A. W. C., Ripoll A., García-Perilla J. C. "El Clan del golfo":¿ el nuevo paramilitarismo o delincuencia organizada? // El Ágora USB. – 2018. – Vol. 18. – №. 2. – P. 512-526.
  6. Colombia: Incautan más de 2 millones de dólares en lingotes de oro al Clan del Golfo, 23 Julio, 2018 // CNN URL: https://cnnespanol.cnn.com/2018/07/23/colombia-incautan-mas-de-2-millones-de-dolares-en-lingotes-de-oro-al-clan-del-golfo/ (accessed: 10.05.2024).
  7. Azpilcueta M. K. A. Ilícitos penales derivados de la minería ilegal de oro en el Perú: Caso Madre de Dios // M+ A, revista electrónica de medioambiente. – 2018. – Vol. 19. – №. 2. – P. 159-177.
  8. Illicit Confluences: The Intersection of Cocaine and Illicit Timber in the Amazon, 10/16/2017 // Small Wars Journal URL: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/illicit-confluences-intersection-cocaine-and-illicit-timber-amazon#_edn55 (accessed: 10.05.2024).
  9. Наркотики: современные проблемы, 2023 г. // Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности URL: https://www.unodc.org/res/WDR-2023/2314940R.pdf (дата обращения: 10.05.2024).
  10. The Transatlantic Cocaine Market: Research Paper, April 2011 // UNODC URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_market.pdf (accessed: 10.05.2024).
  11. Recordvangsten: 23 ton cocaïne onderschept, 24-02-2022 // Openbaar Ministerie URL: https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/02/24/recordvangsten-23-ton-cocaine-onderschept (accessed: 10.05.2024).
  12. El decomiso de armas más grande de la historia de nuestro país, 26 de junio de 2019 // Ministerio de Seguridad URL: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-decomiso-de-armas-mas-grande-de-la-historia-de-nuestro-pais (accessed: 10.05.2024).
  13. Quién es "Techo 'e Paja", el antiguo capo boliviano que fue socio de Pablo Escobar y ha vuelto a ser detenido, 23 abril 2021 // BBC News Mundo URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56698869 (accessed: 10.05.2024).
  14. Cortés-Castillo D. E. Organized transnational crime: Mexican drug trafficking organizations in Colombia // Novum jus. – 2020. – Vol. 14. – №. 2. – P. 123-146.
  15. González C. Narcosur: la sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina. – Marea Editorial, 2014. – Vol. 43. – P. 12-32.
  16. Las pruebas que recaudó la Policía colombiana enviaron a la cárcel al segundo hombre más importante de la mafia italiana, 7/11/2020 // Semana URL: https://www.semana.com/nacion/articulo/asi-cayo-en-colombia-el-segundo-hombre-mas-importante-de-la-mafia-italiana/202049/ (accessed: 10.05.2024).
  17. Neves Y., Betancur M. PCC-'Ndrangheta, the International Criminal Alliance Flooding Europe with Cocaine // InSight Crime. – 2019. – 9 p.
  18. 'Ndrangheta holding – 2008 Dossier // Eurispes URL: https://eurispes.eu/en/report-research/ndrangheta-holding-2008-dossier/ (accessed: 10.05.2024).
  19. 'Ndrangheta, arrestato in Brasile Rocco Morabito: era il numero 2 dei latitanti italiani dopo Messina Denaro, 24 maggio 2021 // la Repubblica URL: https://www.repubblica.it/cronaca/2021/05/24/news/ndrangheta_arrestato_in_brasile_rocco_morabito_era_il_numero_2_dei_latitanti_dopo_messina_denaro-302626463/ (accessed: 10.05.2024).
  20. El mayor narcotraficante albanés hizo negocios en Ecuador, 13 de Diciembre del 2019 // Plan V URL: https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/el-mayor-narcotraficante-albanes-hizo-negocios-ecuador (accessed: 10.05.2024).
  21. La provincia de Sucumbíos en Ecuador: santuario de narcotraficantes, 8 Noviembre 2019 // Insight Crime URL: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/la-provincia-de-sucumbios-en-ecuador-santuario-de-narcotraficantes/ (accessed: 10.05.2024).
  22. La guerra, a sangre y fuego, que estaría librando 'Gentil Duarte' en Putumayo, 7 de agosto de 2019 // El País URL: https://www.elpais.com.co/colombia/la-guerra-a-sangre-y-fuego-que-estaria-librando-gentil-duarte-en-putumayo.html (accessed: 10.05.2024).
  23. Comunidad de San José de Wisuya y Resguardo Buenavista, Territorio Colectivo Binacional Indígena Siona en Inminente Riesgo de Exterminio, 14 de enero de 2019 // Insight Crime URL: https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2019/03/InformeVerificación-ADHN-FINAL.pdf (accessed: 10.05.2024).
  24. Чумакова М. Л. Наступление китайской мафии в Латинской Америке // Латинская Америка. – 2014. – №. 4. – С. 17-23.
  25. Hearing before the Subcommittee on the Western hemisphere of The Committee on Foreign Affairs House of Representatives. 115 Congress. First Session. Serial No. 115–86, November 8, 2017 // U.S. Government Publishing Office URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115hhrg27514/pdf/CHRG-115hhrg27514.pdf (accessed: 10.05.2024).
  26. Red lavaba desde Paraguay cada tres meses hasta USD 1,4 millones, 19 mayo 2018 // Última Hora URL: https://www.ultimahora.com/red-lavaba-paraguay-cada-tres-meses-usd-14-millones-n1148407.html (accessed: 10.05.2024).
  27. Treasury Targets Corruption Networks in Paraguay, August 24, 2021 // U.S. Department of the Treasury URL: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0332 (accessed: 10.05.2024).
  28. Realuyo C. B. The Terror-Crime Nexus: Hezbollah's Global Facilitators // Prism. – 2014. – Vol. 5. – №. 1. – P. 116-131.
  29. da Cunha Kalil M. A. Política Externa de Defesa no Século XXI: Riscos e Consequências para o Brasil de um Possível Reconhecimento do Hezbollah como Organização Terrorista // Revista da escola de guerra naval. – 2020. – Vol. 26. – №. 2. – P. 11-34.
  30. Keefe P. R. The geography of badness: Mapping the hubs of the illicit global economy // Convergence: Illicit networks and national security in the age of globalization. – 2013. – P. 97-110.
  31. Homicides Pile Up in Ecuador in Revenge for Key Drug Seizure, 20 August 2021 // Insight Crime URL: https://insightcrime.org/news/homicides-pile-up-in-ecuador-in-revenge-for-key-drug-seizure/ (accessed: 10.05.2024).
  32. Ecuador: A Cocaine Superhighway to the US and Europe, 30 october 2019 // Insight Crime URL: https://www.insightcrime.org/news/analysis/ecuador-a-cocaine-superhighway-to-the-us-and-europe/ (accessed: 10.05.2024).
  33. Idler A. Arrangements of convenience: violent non-state actor relationships and citizen security in the shared borderlands of Colombia, Ecuador and Venezuela. – University of Oxford, – 2014. – 143 p.
  34. Ecuador Bulk Cash Smuggling Reflects New Laundering Trend, 11 April 2013 // Insight Crime URL: https://insightcrime.org/news/analysis/rise-in-ecuador-cash-smuggling-reflects-wider-crime-trends/ (accessed: 10.05.2024).
  35. Money Laundering from Environmental Crime: Report, 2021 // FATF URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Money-Laundering-from-Environmental-Crime.pdf (accessed: 10.05.2024).
  36. Ecuador: minera denuncia a más de 60 personas que se oponen a actividad extractiva en su territorio, 18 mayo 2021 // Mongabay URL: https://es.mongabay.com/2021/05/ecuador-minera-denuncia-a-mas-de-60-personas/ (accessed: 10.05.2024).
  37. Garat G. Paraguay: The cannabis breadbasket of the Southern Cone // Transnational Institute, Drug Policy Briefing. – 2016. – №. 46. – P. 10-18.
  38. Paraguay Seizes 16 Tons of Marijuana, 29 July 2022 // Diálogo Américas URL: https://dialogo-americas.com/articles/paraguay-seizes-16-tons-of-marijuana/#.ZGVJziPP3IU (accessed: 10.05.2024).
  39. Terrorist and Organized Crime Groups in the Tri-Border Area (TBA) of South America, July 2013 // Office of Justice Programs URL: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/terrorist-and-organized-crime-groups-tri-border-area-tba-south (accessed: 10.05.2024).
  40. Beserra L. D. Segurança Aduaneira brasileira: o tráfico marítimo de cocaína no porto de Santos e o seu impacto para a Segurança Internacional. – Universidade de Évora, – 2022. – P. 24-51.
  41. Continente Africano: Exportações e Importações, 28 Nov 2022 // Fazcomex URL: https://www.fazcomex.com.br/comex/continente-africano-exportacoes-e-importacoes/ (accessed: 10.05.2024).
  42. Sole Brigati M. Rip-on/rip-off modus operandi – what is the impact for the shipping industry? 2023 // Risk Intelligence A/S URL: https://www.riskintelligence.eu/analyst-briefings/rip-on-rip-off-modus-operandi-what-is-the-impact-for-the-shipping-industry (дата обращения: 10.05.2024).
  43. Misse M. Violence, criminal subjection and political merchandise in Brazil: an overview from Rio // International Journal of Criminology and Sociology. – 2018. – Vol. 7. – P. 135-148.
  44. Тимощеня В. А. Детерминанты транснациональной организованной преступности в Латинской Америке и Карибском бассейне: анализ социально-экономических факторов // Конфликтология/nota bene. – 2023. – №. 4. – С. 62-82.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
Скачать

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).