Use of OSINT tools in the structure of the implementation of sanctions pressure by the EU and the USA against the Russian oil and gas sector

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Аннотация

The relevance of the research topic is due to unprecedented sanctions pressure on Russian business and the improvement of sanctions policy tools by Western countries, namely the EU and the United States. Currently, along with traditional financial, blocking and sectoral sanctions, smart sanctions play a key role, allowing the most targeted impact on the target country, prohibiting interaction with certain legal entities or individuals, the damage to which, from the position of the subject country of unilateral sanctions, will entail the greatest harm to the addressee of sanctions. In this context, it is important to assess the contribution of open-­source competitive intelligence (OSINT) to sanction companies in the Russian oil and gas industry, which is a capital-­intensive industry requiring significant investments, including leveraged and foreign capital. It should be highlighted that the implementation of sanctions pressure poses a threat to the foreign economic activity of Russian oil and gas companies, including the conduct of cross-­border transactions and the smooth functioning of joint ventures. Based on the literature review, the author’s interpretation of the term “OSINT”. The purpose of this study is a comprehensive analysis of approaches to the OSINT methodology and its use in the EU and US sanctions policy against the Russian oil and gas sector. The study was carried out using data from scientific papers of domestic and foreign scientists, statistical and expert data, on the basis of which a comparative analysis of the use of OSINT technology was carried out in order to impose sanctions. The study highlights the variability in the use of OSINT tools by US and EU institutions in terms of sanctions policy, presents the legal grounds for the implementation of such methods in accordance with the regulatory legal acts of states. In addition, the authors developed recommendations to minimize the risk of implementing OSINT methods with subsequent sanctions listing for companies in the Russian oil and gas sector, including both organizational and legal and economic measures at the corporate level.

Авторлар туралы

Dmitriy Medvedev

Gubkin University

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: Medvedev.d@gubkin.ru
ORCID iD: 0000-0002-8275-5188
SPIN-код: 4642-1510

Cand. Sc. (Politics), Head of the Department of (Basic) International Cooperation in the field of Security

65 Leninsky Prospekt, bldg. 1, Moscow, 119991, Russian Federation

Anastasia Malykh

Gubkin University

Email: malykh.anastasia@mail.ru
ORCID iD: 0009-0001-3928-3445
SPIN-код: 4061-2888

engineer of the Strategic Development Department

65 Leninsky Prospekt, bldg. 1, Moscow, 119991, Russian Federation

Әдебиет тізімі

  1. Akapev, V.L., & Savotchenko, S.E. (2024). Public legal regulation of the security of critical information infrastructure facilities. Bulletin of the Udmurt University. Series Economics and Law, (3), 494–503. (In Russ.). https://doi.org/10.35634/2412-9593-2024-34-3-494-503 EDN: HQZFHB
  2. Ershova, I.V., & Enkova, E.E. (2022). Sanctions compliance, or intra-­company risk management caused by restrictions. Actual problems of Russian law, (8), 93–103. (In Russ.). https://doi.org/10.17803/1994-1471.2022.141.8.093-103 EDN: GDBBVN
  3. Faniev, P.A. (2023). OSINT silent intelligence as a way to obtain criminally significant information. Scientific Portal of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2(2), 82–87. (In Russ.). EDN: LGFUUL
  4. Kovalenko, E.Y., & Platunova, T.L. (2024). Execution of a foreign economic transaction under conditions of restrictions. Russian-­Asian Law Journal, (4), 38–44. (In Russ.). https://doi.org/10.14258/ralj (2024)4.7 EDN: GVQHAW
  5. Kumalagov, N.E., Khamkhoeva, L.M., & Yarovoy, M.A. (2023). Regulatory legal acts of unfriendly states imposing sanctions against the oil and gas sector of the Russian Federation (sanctions compliance). Law and State: theory and practice, (1), 213–216. (In Russ.). http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_1_213 EDN: LGLHIJ
  6. Lebid, A.E., Stepanov, V.V., & Nazarov, M.S. (2023). Use of the OSINT-technologies for civil society institutions. International Journal of Media and Information Literacy, 8(1), 114–121. https://doi.org/10.13187/ijmil.2023.1.114
  7. Matrosova, L.D., & Kislicin, I.A. (2022). Tools for searching operationally significant information from open sources. Scientific Bulletin of the Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov, (4), 65–72. (In Russ.). EDN: HPIIUY
  8. Medvedev, D.A., & Malykh, A.E. (2022). Political and economic sanctions in modern international relations: a historical and political analysis. International cooperation of Eurasian states: politics, economics, law, (2), 84–88. (In Russ.). EDN: NIAQVS.
  9. Montenarh, J., & Marsden, S. (2024). Unmasking the oligarchs — using open source data to detect sanctions violations. Journal of Economic Criminology, (3), P. 100055. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100055
  10. Plotnikov, I.G. (2024). Legal strategies of Russian companies under international sanctions. Eurasian advocacy, (5), 163–166. (In Russ.). https://doi.org/10.52068/2304-9839_2024_70_5_163 EDN: DGRDQT
  11. Pochivalova, G.P. (2023). Changes in the information transparency of the corporate sector under modern conditions: reasons and trends. Moscow Economic Journal, (1), 495–506. (In Russ.). https://doi.org/10.55186/2413046X_2023_8_1_31 EDN: TXLDJH
  12. Pshenichnaya, N.Yu. (2024). Modernization of international commercial agreements in modern times. Eurasian Advocacy, (1), 117–126. (In Russ.). https://doi.org/10.52068/2304-9839_2024_66_1_117 EDN: SYCQTV
  13. Rusanov, S.V., & Dorofeev, O.V. (2023). Competitive investigation in the IT-industry using open data. Innovation and investment, (2), 115–118. (In Russ.). EDN: RJKRXZ
  14. Vorozheina, Ya.A., Klemeshev, A.P., Komleva, N.A., Druzhinin, A.G., Belozerov, V.K., Fedorov, G.M., & Voloshenko, K.Yu. (2023). Geopolitical security of Russia: remarks on the problem statement. Baltic Region, 15(1), 153–169. (In Russ.). https://www.doi.org/10.5922/2079-8555-2023-1-9 EDN: YGFCOQ
  15. Zotova, A., & Zhuk, V. (2022). Ways of international contracts performance under sanctions. Stolypinsky Bulletin, (3), 1495–1509. (In Russ.). EDN: PJOXFH

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».