Recovery of Foreign Assets of Persons Controlling Credit Organizations

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The article deals with individual cases and problems of recovery of property and other assets of persons who previously controlled the activities of credit institutions (banks) and were held liable for losses caused to banks through their fault. Particular attention is paid to the analysis of existing mechanisms for the recovery of property located abroad, including the search for such property, the direction of court requests and the enforcement of court decisions in other states. In addition, the problems of interaction on the topic with the so-called “hostile states” in the context of international sanctions and restrictions are considered.

About the authors

Anton S. Minakov

Financial University under the Government of the Russian Federation

Author for correspondence.
Email: ant2173@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1581-8019

postgraduate student of the Department of Legal Regulation of Economic Activities of the Law Faculty

Russian Federation, Moscow

References

  1. The Bank of Russia. Quantitative characteristics of the banking sector of the Russian Federation. URL: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/ (accessed: 02/14/2023).
  2. The Bank of Russia. Information about banks undergoing rehabilitation. URL: https://cbr.ru/banking_sector/PrBankrot/bfo / Accessed: 08.03.2023.
  3. Falyakhov R., Eremina N. «This is genocide»: how many banks are left in Russia // 2019. URL: https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10873713 (accessed: 02/14/2023).
  4. Gunter I. N., Shirokaya S. Y. THE ECONOMIC CRISIS IN RUSSIA: WHY BANKS LOSE THEIR LICENSES // Kronos. 2021. No.3 (53). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-pochemu-banki-lishayutsya-litsenzii (accessed: 02/26/2023).
  5. Pomulev A.A. The banking sector of Russia: problems and prospects in the context of new challenges // Shadow economy. 2020. Volume 4. No. 3. Р. 130.
  6. Interview of DIA CEO Andrey Gennadyevich Melnikov for IA «PRIME» at SPIEF // Official website of DIA Group: https://www.asv.org.ru/news/623327 Date of application: 07.02.2023.
  7. In the footsteps of the collapsed beneficiaries // Kommersant. 2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4640850 Date of application: 02/26/2023.
  8. Council Regulation (EU) 2022/1904 of 6 October 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine // OJ L 259I , 6.10.2022, p. 3–75.
  9. DIA CEO Andrey Melnikov — on the protection of deposits and investments, as well as on the return of money withdrawn abroad under sanctions // Vedomosti. 2022. URL: https://iz.ru/1350836/natalia-ilina/porog-strakhovaniia-vkladov-v-14-mln-pozvoliaet-zashchitit-bolee-98-klientov (date of appeal: 02/14/2023).
  10. Federal Law No. 99-FZ of 05.05.2014 «On Amendments to Chapter 4 of Part One of the Civil Code of the Russian Federation and on the Invalidation of Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation» // Collection of Legislation of the Russian Federation. -2014. -12 May (No. 19). p. 2304.
  11. Resolution of the Ninth Arbitration Court of Appeal dated 07.11.2016 N 09AP-47562/2016 in case N A40-199627/2015. URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/24fd4916-4173-4eec-9b5b-a96d5b8ddba1/d0403273-ab23-47a1-b344-172aee472a66/A40-199627-2015_20161107_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (date of application: 02/23/2022).
  12. Ulezko A. New approaches to subsidiary liability of persons exercising actual control // «Legal work in a credit institution». 2018. № 1.
  13. Resolution of the Arbitration Court of the Moscow District of 01.10.2015 N F05-10535/2011 in case N A40-119763/2010. URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5df88f77-b521-492e-aea6-6be11b422f0c/b6b7f897-647f-4388-9242-f04c2c8bb2c4/A40-119763-2010_20151001_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (date of access: 02/16/2022).
  14. DIA hired A1 for foreign disputes with ex-banker Pugachev // RBC. 2020. URL: https://www.rbc.ru/finances/30/06/2020/5ef9b7e19a79470c187953e9 Date of application: 07.03.2023.
  15. E. Karnoukhov. Search for debtor’s assets abroad: difficulties of the route // 2020. URL: https://300.pravo.ru/opinion/226940 / Accessed: 07.03.2023.
  16. EFRSB Statistical Bulletin as of December 31, 2020 // Fedresurs.ru. 2021. URL: https://download .fedresurs.ru/news/ (accessed: 30.01.2023).

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
Download

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».