Current directions in the development of the general criminalistic through the prism of modern technologies

Cover Page

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The article examines some current trends in the development of the general theory of criminalistics in line with the integration and differentiation of scientific knowledge, considering trends in global digitalization and integration of modern technologies in the field of crime investigation. An analysis of current definitions of the subject of criminology given by leading forensic scientists from Russia, Belarus, Kazakhstan, Azerbaijan and other countries has been carried out, which shows that most of them, one way or another, are consistent with the definition of the subject of science by R. S. Belkin. A comparative analysis of digital criminalistic (V. B. Vekhov and S. V. Zuev), by which the authors understand a particular theory of criminalistics, includes a general part very similar to the general provisions of the theory of information and computer support for criminalistic activities developed by us and a special part that relates first to the development of information and computer support for criminalistic equipment and technology. The ways of developing the theory of criminalistic trace science are outlined, in which, considering new forensic technologies, the relationships between the scene of the incident, the victim, the method of crime and the criminal should be connected through various mechanisms of trace formation. The methods of computer crimes and the concept of constructing information and computer criminalistic models of computer crimes based on the theory of information and computer support for criminalistic activities are considered. The basis was chosen to be correlations between combinations of IT-technologies used to carry out computer crimes, the trace pattern in the form of digital footprints and the level of competence in IT-technologies of the criminal and the victim.

Full Text

Restricted Access

About the authors

Alexander N. Savenkov

Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences

Author for correspondence.
Email: an61s@mail.ru

Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Director

Russian Federation, Moscow

Elena R. Rossinskaya

Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Email: elena.rossinskaya@gmail.com

Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Honorary Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation, Head of the Forensic Expertise Department, Scientific Supervisor of the Forensic Expertise Institute

Russian Federation, Moscow

References

  1. Averyanova T. V., Belkin R. S., Korukhov Yu. G., Rossinskaya E. R. Criminalistics. 4th ed. rev. and add. M., 2013. Pp. 36, 903–905 (in Russ.).
  2. Bagmet A. M., Bychkov V. V., Skobelin S. Yu., Ilyin N. N. Digital blind crimes. M., 2021 (in Russ.).
  3. Belkin R. S. Criminalistics: problems, trends, prospects, general and particular theories. M., 1987. P. 26 (in Russ.).
  4. Belkin R. S. Criminalistics: problems of today. Topical issues of Russian criminology. M., 2001. Pp. 220–224 (in Russ.).
  5. Belkin R. S. Course of criminology. 3rd ed., supplement. M., 2001. P. 68 (in Russ.).
  6. Bessonov A. A. Digital criminalistic crime model as a basis for countering cybercrime // Academic thought. 2020. No. 4 (13). Pp. 58–61 (in Russ.).
  7. Vekhov V. B. Electronic criminalistics: concept and system. // Criminalistics: topical issues of theory and practice: collection of tr. participants of the International Scientific and Practical Conference. Rostov-on-Don, 2017. Pp. 40–46 (in Russ.).
  8. Gavrilin Yu. V., Gasparyan G. Z. Investigation of embezzlement of funds committed using information banking technologies: textbook. M., 2021. Pp. 54, 55 (in Russ.).
  9. Golubyatnikov S. P. Economic criminalistics: a phantom or reality // Herald of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. No. 4 (40). Pp. 118–121 (in Russ.).
  10. Granovsky G. L. Fundamentals of tracology. M., 1974. Pp. 7, 17 (in Russ.).
  11. Grachev M. A., Grachev A. M. Modern problems of linguocriminalism as a science // Herald of Cherepovets State University. 2015. No. 1. Pp. 26–29 (in Russ.).
  12. Zuikov G. G. Fundamentals of criminalistic teaching on the method of committing and concealing a crime. Chapter 3 // Criminalistics: textbook for law universities of the Ministry of Internal Affairs of the USSR / ed. by R. S. Belkin, V. P. Lavrov, I. M. Luzgin. M., 1987. Vol. 1. P. 52 (in Russ.).
  13. Zuikov G. G. Establishing the method of committing a crime. M., 1970. Pp. 11, 12 (in Russ.).
  14. Ishchenko E. P. How to fill the phantom of the criminalistic characteristics of crimes with real content // Newsletter No. 17 based on the materials of Criminalistic readings “Scientific consistency of the criminalistic characteristics of crimes”. M., 2002. Pp. 8–14 (in Russ.).
  15. Ishchenko E. P. Criminalistics: textbook. 3rd ed., rev. and add. M., 2011. P. 4 (in Russ.).
  16. Ishchenko E. P. A general view on forensic investigation // Herald of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. No. 3 (90). Pp. 146–156 (in Russ.).
  17. Kovalev S. A., Vekhov V. B. Fundamentals of computer modeling in the investigation of crimes in the field of computer information. M., 2015. Pp. 32–43 (in Russ.).
  18. Koldin V. Ya., Ishchenko E. P. Typical information model of crime as the basis of investigation methodology // Jurisprudence. 2006. No. 6 (269). Pp. 128– 144 (in Russ.).
  19. The concept of building criminal proceedings providing access to justice in the context of the development of digital technologies / ed. by L. N. Maslennikova. M., 2024. Pp. 250–253 (in Russ.).
  20. Criminalistics: studies / L. Ya. Drapkin, V. N. Karagodin. 2nd ed., reprint and add. M., 2011. P. 10 (in Russ.).
  21. Criminalistics: textbook / ed. by D. I. Suleymanov. 2nd ed., rev. and add. Baku, 2008. P. 62 (in Russ.).
  22. Criminalistics: textbook for universities / ed. by R. S. Belkin. M., 1999. P. 948 (in Russ.).
  23. Krylov I. F. Criminalistic doctrine of traces. L., 1976. P. 51 (in Russ.).
  24. Kurouz D., Ross K. Computer networks: a top-down approach. 6th ed. M., 2016 (in Russ.).
  25. Levtsov V. Anatomy of a targeted attack. URL: https://www.kaspersky.ru/blog/targeted-attack-anatomy/4388/ (accessed: 05.11.2021) (in Russ.).
  26. Mailis N. P. Tracology and tracological expertise: a course of lectures. M., 2015. P. 12 (in Russ.).
  27. Mailis N. P. Digital tracology: the current state and ways to solve problems // The role of law in ensuring human well-being: collection of reports XXII International Scientific and Practical Conference: in 5 parts. M., 2022. Part 4. Pp. 490– 494 (in Russ.).
  28. Meshcheryakov V. A. Theoretical foundations the mechanism of trace formation in digital criminalistics. M., 2022. Pp. 105, 106 (in Russ.).
  29. Fundamentals of the theory of electronic evidence / ed. by S. V. Zuev. M., 2019. P. 90 (in Russ.).
  30. Paul K. D. Natural Science criminalistics / transl. from German; under the general ed. and with an introduction by V. Ya. Koldin. M., 1985. Pp. 290, 291 (in Russ.).
  31. Porubov N. I., Gramovich G. I., Porubov A. N. Criminalistics: textbook / ed. by N. I. Porubov. Minsk, 2007. P. 6 (in Russ.).
  32. Rossinskaya E. R. Criminalistics: textbook for universities. M., 2016. Pp. 440–442 (in Russ.).
  33. Rossinskaya E. R. Revision of the definition of the subject of criminalistics: pros and cons // Library of criminalist. 2012. No. 4. Pp. 328–335 (in Russ.).
  34. Rossinskaya E. R. Theory of information and computer support for forensic activities: concept, system, basic patterns // Heraldof the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. No. 2 (89). Pp. 193–202 (in Russ.).
  35. Rossinskaya E. R., Ginzburg A. Ya., Oganov N. I., Begaliev E. N. Criminalistics of negizdei. Almaty, 2007. P. 18 (in Kazakh.).
  36. Rossinskaya E. R., Ryadovsky I. A. The concept of digital traces in criminology. Aubakirov readings: materials of the International Scientific and Practical Conference (February 19, 2019). Almaty, 2019. Pp. 6–9 (in Russ.).
  37. Rossinskaya E. R., Ryadovsky I. A. Modern methods of computer crimes and patterns of their implementation // Lex russica. 2019. No. 3 (148). Pp. 87–99 (in Russ.).
  38. Rossinskaya E. R., Semikalenova A. I. Information and computer criminalistic models of computer crimes as elements of criminalistic techniques (on the example of “cybershantage”) // Herald of the Tomsk State University. Law. 2022. No. 42. Pp. 68–80 (in Russ.).
  39. Rossinskaya E. R., Semikalenova A. I. Fundamentals of the doctrine of forensic research of computer tools and systems as part of the theory of information and computer support for forensic activities // Herald of the SPbU. Law. 2020. Vol. 11. Iss. 3. Pp. 745–759 (in Russ.).
  40. Savenkov A. N. Countering cybercrime in the financial and credit sphere as a vector of ensuring global security // State and Law. 2017. No. 10. Pp. 5–18 (in Russ.).
  41. Savenkov A. N., Rossinskaya E. R. Vector of innovative development of forensic science in the context of global digitalization // State and Law. 2023. No. 5. Pp. 100–110 (in Russ.).
  42. Sevastyanov P. V., Polov V. I., Tomchik S. V. et al. The use of digital technologies in the technical and forensic support of inspections of accident sites: practical recommendations. M., 2022. P. 45 (in Russ.).
  43. Tanenbaum E., Ostin T. Computer architecture. 6th ed. SPb., 2013 (in Russ.).
  44. Theory of information and computer support for forensic activities / ed. by E. R. Rossinskaya. M., 2022. P. 44 (in Russ.).
  45. Fedosyutkin B. A. Medical criminalistics: a guide. Rostov-on-Don, 2006. Pp. 34, 35 (in Russ.).
  46. Digital criminalistics: textbook for universities / ed. by V. B. Vekhov, S. V. Zuev. 2nd ed., rev. and add. M., 2024. Pp. 16–18 (in Russ.).
  47. Shevchenko B. I. Theoretical foundations of tracological identification in criminology. M., 1975. Pp. 11, 12 (in Russ.).
  48. Shtoff V. A. Modeling and philosophy. M. – L., 1966. P. 148 (in Russ.).
  49. Exarchopulo A. A. Criminalistics: textbook. SPb., 2009. Pp. 13, 14 (in Russ.).
  50. Bert Rankin. How Malware Works – Malicious Strategies and Tactics. URL: https://www.lastline.com/blog/how-malware-works-malicious-strategies-and-tactics (accessed: 02.11.2021).
  51. Custer B. H.M., Pool R. L.D., Cornelisse R. Banking malware and the laundering of its profits // European Journal of Criminology. 2019. No. 16 (6). Pp. 728–745.

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».