Features of Collection of Criminal Evidence Located Abroad

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

The article discusses a number of features of both the organizational, legal and procedural nature of the formation of evidence in criminal cases located on the territory of foreign states. The purpose is to list all legal ways to obtain criminal evidence from abroad. The analysis used materialistic dialectics, legal hermeneutics (legal exegesis), special legal, comparative legal methods, sociological approach and forecasting method. The study shows that the choice of a method for collecting evidence located abroad directly depends on the circumstances of international cooperation and the most evidentiary information. The author comes to the conclusion that today the collection of extraterritorial criminal evidence is possible through the use of the mechanism of mutual legal assistance in criminal cases or law enforcement assistance, including through the creation of joint (international) investigation teams, the provision of consular legal assistance in criminal cases, as well as during the direct production of investigative and other procedural actions on the territory of foreign states. In addition, an attempt was made to analyze the features and difficulties of obtaining electronic information on criminal cases, which is located abroad. The author gives a brief overview of the provisions of the so-called Cloud Law adopted in the United States of America. As an empirical basis for the study, materials of criminal cases that are in the production of Russian investigative bodies, sentences of Russian and foreign courts, as well as various documents of a departmental nature and international organizations were used.

About the authors

Kyrill Klevtsov

Moscow State Institute of International Relations (University)

Email: noreply@hse.ru
ORCID iD: 0000-0003-2918-175X
Candidate of Sciences (Law), Associate Professor

References

  1. Akhmadullin A.R. (2020) Features of the legal regulation of the collection of evidence in criminal cases outside the territory of the Russian Federation. Rossiiskiy sledovatel'=Russian Investigator, no. 12, pp. 19-22 (in Russ.) DOI:https://doi.org/10.18572/1812-3783-2020-12-19-22
  2. Alizade F.E. (2014) International legal regulation of joint (international) investigations in criminal cases. Biblioteka kriminalista=Criminologist's Library, no. 2, pp. 294-306 (in Russ.)
  3. Benson K. et al. (2011) Do you know where cloud files are? In: Proceedings of the 3rd ACM workshop on cloud computing security. Cloud Computing Security Workshop, no. 11, pp. 73-82. DOI:https://doi.org/10.1145/2046660.2046677
  4. Berengaut A., Lensdorf L. (2019) The CLOUD Act at home and abroad. Computer Law Review International, vol. 20, pp. 111-117. DOI:https://doi.org/10.9785/cri-2019-200404
  5. Bozhenok S.Ia. (2021) Joint investigation teams: an international investigation format. Ugolovnyi protsess=Criminal Process, no. 6, pp. 84-88 (in Russ.) DOI:https://doi.org/10.53114/20764413_2021_6_84
  6. Distefano K.L. (1996) Ways to obtain evidence from the US for proceedings abroad. Rossiiskaia justitsiia=Russian Justice, no. 10, p. 29 (in Russ.)
  7. Golovko L.V. (2019) Digitalization in criminal procedure: local optimization or global revolution? Vestnik ekonomicheskoi bezopasnosti=Herald of Economic Security, no. 1, pp 12-25 (in Russ.)
  8. Golovko L.V. (2022) The state and its criminal justice. Moscow: Gorodets, 458 p. (in Russ.)
  9. Kiselev P.P. (2018) Legal investigation: legal and organizational aspects. Candidate of Juridical Sciences Thesis. Nizhny Novgorod, 267 p. (in Russ.)
  10. Kopylova E.A. (2013) The territorial principle of the executive jurisdiction of the state and the features of its implementation in international law. Biblioteka kriminalista=Criminologist's Library, no. 1, pp. 338-348 (in Russ.)
  11. Kuvychkov S.I. (2016) Use of information presented in electronic form in proving in criminal cases. Candidate of Juridical Sciences Thesis. Nizhny Novgorod, 273 p. (in Russ.)
  12. Leukfeldt E. (2015) Organized cybercrime and social opportunity structures: a proposal for future research directions. The European Review of Organized Crime, no. 2, pp. 91-103. DOI:https://doi.org/10.1007/s12117-014-9229-5
  13. Li X., Qin Y. (2018) Research on criminal jurisdiction of computer cybercrime. Procedia Computer Science, vol. 131, pp. 793-799. DOI:https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.04.263
  14. Litvishko P.A (2009) Conducting joint investigations and activities of international investigative teams. Nauchno-prakticheskii zhurnal Sledstvennogo komiteta pri prokurature Rossiiskoi Federatsii=Journal of Investigative Committee under the Prosecutor's Office, no. 1, pp. 56-60 (in Russ.)
  15. Litvishko P.A. (2009) On applying instrument of international legal cooperation in Russia. Vestnik Saratovskoi akademii prava=Bulletin of the Saratov Law Academy, no. 6, pp. 131-134 (in Russ.)
  16. Litvishko P.A. (2010) Creation and actions of joint investigative and operational groups. Rossiiskiy sledovatel'=Russian investigator, no. 4, pp. 32-38 (in Russ.)
  17. Litvishko P.A. (2011) Consular legal assistance in criminal cases on the territory of foreign missions. Predvaritel'noe sledstvie=Preliminary investigation, no. 1, pp. 175-191 (in Russ.)
  18. Litvishko P.A. (2011) Issues of procedural independence of the bodies of preliminary investigation of the Russian Federation in the implementation of international cooperation. Rossiiskiy sledovatel'=Russian investigator, no. 18, pp. 13-18 (in Russ.)
  19. Litvishko P.A. (2013) Implementation of “passive” international legal assistance in criminal matters. In: International cooperation of internal affairs bodies in fighting crime. Collection of papers. Moscow: MVD, pp. 137-153 (in Russ.)
  20. Litvishko P.A. (2014) Exercise of criminal procedure jurisdiction in foreign states missions. Candidate of Juridical Sciences Thesis. Moscow, 265 p. (in Russ.)
  21. Litvishko P.A. (2015) Integration of preliminary investigation and operational-search activity: foreign and international experience. Biblioteka kriminalista. Nauchnyi zhurnal=Criminologist's library, no. 3, pp. 309-319 (in Russ.)
  22. Litvishko P.A. (2021) Electronic international legal immunities: theory and practice. Vestnik Universiteta prokuratury Rossiiskoi Federatsii=Bulletin of the University of the Prosecutor's Office, no. 3, pp. 126-135 (in Russ.)
  23. Malov A.A. (2018) Obtaining electronic evidence from foreign jurisdictions (example of the USA). Zakonnost'=Legality, no. 9, pp. 56-60 (in Russ.)
  24. Malov A.A. (2021) International legal standards for the recovery of electronic evidence from foreign jurisdictions. Mezhdunarodnoe ugolovnoe pravo i mezhdunarodnaia yustitsiia=International Criminal Law and International Justice, no. 1, pp. 1923 (in Russ.) DOI:https://doi.org/10.18572/2071-1190-2021-1-19-23
  25. Martynchik E.G. (2009) Legal investigation in criminal proceedings. Theoretical and methodological foundations of the doctrine of lawyer investigation. Moscow: Yurist, 257 p. (in Russ.)
  26. Maxwell W., Wolf C. (2012) A global reality: governmental access to data in the cloud. A comparative analysis of ten international jurisdictions. Hogan Lovells White Paper, pp. 1-13. Available at: URL:http://ict-industry-reports.com.au/wp-content/uploads/sites/4/2013/05/2012-Comparing-10-Jurisdictions-Government-access-to-data-in-the-cloud-Hogan-Lovells-May-2012.pdf
  27. Mulligan S. Cross-Border data sharing under the Cloud Act. Congressional Research Service. 23.04.2018. Available at: URL:https://sgp.fas.org/crs/misc/R45173.pdf(accessed: 01.06.2022)
  28. Peterson, Z. et al. (2011) A position on data sovereignty: importance of geolocating data in the Cloud. Hot Cloud, Proceedings of the 3rd USENIX conference of Hot topic in Cloud computing, pp. 1-5. URL:https://www.researchgate.net/publication/236626434_A_Position_Paper_on_Data_Sovereignty_The_Importance_of_Geolocating_Data_in_the_Cloud.
  29. Petkov M., Krastev D. (2018) Concept of Joint Investigation Teams. International E-Journal of Advances in Social Sciences, issue 11, pp. 424-431. DOI:https://doi.org/10.18769/ijasos.455669
  30. Popov I.A. (2013) International investigation team as one of forms of the collective method of detecting and investigating crimes: current state and prospects. Bibliotéka kriminalista=Crminologist's library, no. 2, pp. 184-192 (in Russ.)
  31. Ryngaert C. Jurisdiction in international law. United States and European perspectives. Thesis of a dissertation. Leuven, 2007. 879 p.
  32. Schomburg W., Lagodny O. (2020) Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (International cooperation in criminal matters): Kommentar. Munchen: C.H. Beck, 2909 S.
  33. Severns R., Paterson C., Brogan S. (2020) The transnational investigation of organized modern slavery: a critical review of the use of joint investigation teams to investigate and disrupt transnational modern slavery in the United Kingdom. International Journal of Crisis Communication, vol. 4, issue 1, pp. 11-22. DOI:https://doi.org/10.31907/2617-121X.2020.04.01.2
  34. Shamsutdinov M.M. (2005) Production of a preliminary investigation by the investigative team. Candidate of Juridical Sciences Thesis. Kazan, 265 p. (in Russ.)
  35. Shcherba S.P., Arkhipova E.A., Bykova E.V. et al. (2022) Collection of electronic evidence in criminal cases on the territory of Russia and foreign countries: experience and problems. Moscow: Prospekt, 168 p. (in Russ.)
  36. Sieber U. (2012) Straftaten und Strafverfolgung im Internet. Gutachten C zum 69. Deutschen Juristentag. Munich: C.H. Beck, 852 S.
  37. Tsvetkov Yu.A. The principle of equality of the legal force of evidence in international legal cooperation in criminal cases. Mezhdunarodnoe ugolovnoe pravo i mezhdunarodnaia iustitsiia=International Criminal Law and International Justice, no. 2, pp. 7-10 (in Russ.)
  38. Volevodz A.G (2014) On the admissibility of interrogations of foreign citizens in the territories of foreign missions in Russia. Biblioteka kriminalista= Criminologist's library, no. 2, pp. 358-375 (in Russ.)
  39. Volevodz A.G. (2001) Counteraction to computer crimes: legal bases of the international cooperation. Moscow: Yurlitinform, 485 p. (in Russ.)
  40. Volevodz A.G. (2015) Joint (international) investigations of drug crimes: international experience and Russian perspectives. Narkokontrol'=Drug Control, no. 4, pp. 37-45 (in Russ.)
  41. Volevodz A.G. (2016) Forensic aspects of international cooperation. Part II. Some features of interaction, participation of knowledgeable persons and planning. Biblioteka kriminalista= Criminologist's library, no. 4, pp. 120-134 (in Russ.)

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
Download

Copyright (c) 2023 Klevtsov K.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».