Directions for the development of international cooperation between law enforcement agencies in the investigation of economic crimes

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Current trends show that economic crime is becoming more complex and cross-border, which creates new challenges for law enforcement agencies of various states and necessitates their coordination. Currently, the number of economic crimes that are characterized by a transnational nature is also increasing, and there is a constant development and introduction of modern digital technologies, which requires closer attention to expanding international cooperation and searching for new forms of interaction between law enforcement agencies. The study of the reasons hindering the development of international law enforcement cooperation, the analysis of existing forms of interstate cooperation, the study of international legal documents, the identification of their gaps and the identification of opportunities for improving the effectiveness of interstate cooperation substantiates the particular relevance of the chosen topic. The purpose of this scientific article is to find effective ways to organize international and intergovernmental cooperation in the investigation of economic crimes that have a sign of cross-border. The author comes to the conclusion that in order to increase the effectiveness of the investigation of transnational economic crimes, it is necessary to create a set of international standards, including legal, organizational, technical, informational, organizational, operational, and ethical methods of counteraction.

About the authors

Artyush A. Yeremyan

Lomonosov Moscow State University

Author for correspondence.
Email: form-2@bk.ru
SPIN-code: 8227-8534

postgraduate student of the Department of Economic and Financial Investigations Higher School of State Audit

Russian Federation, Moscow

Alik G. Khabibulin

Lomonosov Moscow State University

Email: form-2@bk.ru

Dr. Sci. (Law), Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Head of the Department of Economic and Financial Investigations Higher School of State Audit

Russian Federation, Moscow

References

  1. Baranov V.M., Chuprova A.Y. Transnational crime as a threat to economic security. Problems of economics and legal practice. 2007. No. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transnatsionalnaya-prestupnost-kak-ugroza-ekonomicheskoy-bezopasnosti.
  2. Bulgakova L.S. On the issue of defining the concept of "law enforcement agencies" in Russian legislation. Criminalist. 2022. No. 3 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-opredelenii-ponyatiya-pravoohranitelnye-organy-v-rossiyskom-zakonodatelstve.
  3. Yeremyan A.A. Law enforcement in the context of information technology development. Eurasian Law Journal. No. 2 (201). 2025. URL: https://eurasialaw-journal.ru/2025g/02–201–2025g.html.
  4. Karaivanov V.S. International police cooperation: search for new approaches. Ministry of Internal Affairs.media. January 10, 2022 URL: https://mvdmedia.ru/publications/police-of-russia/Competently/mezhdunarodnoe-politseyskoe-vzaimodeystvie-poisk-novykh-podkhodov/
  5. Konyakhin V.P., Petrovsky A.V., Prokhorova M.L. Sociology of international criminal law: history and modernity. Law Bulletin of Kuban State University. 2023. No. 15 (2). Pp. 78–87.
  6. International law: textbook. Edited by G.S. Starodubtsev. 2nd ed. Moscow: RIOR: INFRA-M, 2024. 416 p.
  7. Olshevsky A.V., Gorbunova T.S. Attribution of state bodies in accordance with the legislation of the Russian Federation to law enforcement agencies. Bulletin of the Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. No. 3 (95). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otnesenie-gosudarstvennyh-organov-v-sootvetstvii-s-zakonodatelstvom-rossiyskoy-federatsii-k-pravoohranitelnym-organam.
  8. Law enforcement agencies: textbook. Edited by O.A. Galustyan, A.P. Kizlyk. 3rd ed., revised and additional M., 2005.
  9. Khabibulin A.G., Yeremyan A.A. The essence and procedure of prosecutorial supervision of law enforcement activities. Gaps in Russian legislation. 2025. Vol. 18. No. 3. Pp. 175–180.
  10. Shalagin A.E., Grebenkin M.Y. International cooperation in combating crime at the present stage. Scientific Notes of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. t–5. No. 2 (10). Pp. 260–268.
  11. The official website of RBC: Section: What consequences can sanctions against Russian financial intelligence lead to. URL: https://www.rbc.ru/finances/19/12/2023/65815f539a7947833a150f9d.
  12. dated 31.03.2012 No. 305 "On Approval of the Regulations on the National Central Bureau of Interpol of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282086/
  13. Financial crimes are paralyzing the global economy. Breakthrough identification technology allows you to strike back. URL: https://www.gleif.org/ru/newsroom/blog/financial-crime-is-crippling-the-global-economy-breakthrough-identity-tech-is-leading-the-fightback/
  14. "Annual Report 2022–2023" Section: FATF. URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/publications/FATF-Annual-Report-2022–2023.pdf.coredownload.pdf

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
Download

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».